«Кутузовская миля» или как это сделали с Полонским. История «Кутузовской мили» и уголовного дела №28163 – глазами Сергея Полонского

Как всё начиналось

2000 год

18 июля 2000 года Правительство г. Москвы приняло решение о реконструкции двух кварталов в Западном административном округе (ЗАО) г. Москвы и возведении современного жилого комплекса с нежилыми помещениями и наличием машино-мест ввиду необходимости расселения жителей из ветхого жилья и в целях обеспечения потребностей будущих жителей нового комплекса.

(В обеспечение этого решения 18.07.2000 г. Правительство г. Москвы приняло Постановление № 549 «О комплексной реконструкции кварталов 1 и 2 Давыдково и прилегающей внеквартальной территории по адресу: ул. Кременчугская, вл. 11-17 в районе Фили-Давыдково).

2002 год

31 января 2002 года, вопреки положениям Федерального закона N 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» (от 6 мая 1999 г.), действовавшего в тот период, Правительство г. Москвы, в лице вице-мэра Шанцева В.П. и Закрытое акционерное общество «ФЦСР» в лице директора Иванова П.И. (что было обязательным требованием данного закона) заключило Инвестиционный договор без проведения конкурса.

В соответствии с договором ЗАО «ФЦСР» наделялось правами застройщика при проведении комплексной реконструкции кварталов 1 и 2 Давыдково. Согласно условиям контракта в срок не позднее IV квартала 2005 г. ЗАО «ФЦСР» обязано было закончить реконструкцию кварталов и сдать в эксплуатацию, включая как объем строительства – не менее 400 тыс. кв.м., так и объекты социально-бытового назначения.

2005 год

К началу 2005 года оказалось, что ЗАО «ФЦСР» не в состоянии выполнить принятые на себя обязательства и сдать проект в эксплуатацию в установленные сроки. Работы прибывали в начальной стадии. Почти за 4 года, прошедших с момента подписания Инвестиционного договора, ЗАО «ФЦСР» так и не смогло приступить к практической реализации проекта. Финансовое состояние «ФЦСР» было неустойчивым — компания находилась в фактически предбанкротном состоянии.

«Реанимация» проекта «Кутузовская миля» Mirax-Group

Правительство г. Москвы в лице Ресина В.И. и Росляка Ю.В. обратилось к председателю правления корпорации «Мirax-Group» Полонскому С.Ю. с просьбой включиться в работу по «реанимации» этого проекта. На тот момент корпорация «Mirax-Group» являлась одной из крупнейших девелоперских компаний России. В ее активе имелись десятки успешных крупных завершенных проектов, миллионы сданных квадратных метров жилой и нежилой недвижимости. Именно надежность и безупречность деловой репутации «Mirax-Group» определили выбор представителей Правительства г. Москвы. Даже непримиримый оппонент Полонского С.Ю., адвокат Добровинский А.А., официально подтвердил в письме, что стоимость активов корпорации на момент ее продажи составляла не менее 800 млн. долларов США.

Сложность для Правительства г. Москвы заключалась в том, что переоформление, а также согласование нового договора с учетом реалий российской бюрократической системы, было бы невозможно. Учитывая, что ЗАО «ФЦСР» вовсе не исполняла Инвестиционный контракт от 31.01.2002 года, представители Правительства Москвы предложили разработать механизм реализации этого проекта с учетом уже заключенного контракта с ЗАО «ФЦСР»,согласовали его в установленном законом порядке.

28 марта 2005 года между компаниями корпорации «Mirax-Group» и ЗАО «ФЦСР» был заключен Инвестиционный договор № 1 (ИД1). «Mirax-Group» по договору была представлена ООО «Аванта» (95% инвестиций) и ООО «Авалон Инвест» (5% инвестиций). Корпорация «Mirax-Group» являлась самодостаточной организацией и не нуждалась в услугах других застройщиков для осуществления подобных проектов.

Основные условия ИД1 - примерный объем инвестиций – 350 000 млн. долларов США по курсу ЦБ РФ, ориентировочный объем возводимой площади – 500 тысяч кв.м. Дата ввода в эксплуатацию по договору – 4 квартал 2010 г. Предварительное распределение права собственности в построенных объектах: ЗАО ФЦСР - 5% общей площади инвестиционного проекта; ООО Аванта – 60% жилой и 60 % нежилой площади инвест-проекта, 80% машино-мест и площадей общего пользования в гаражах-стоянках; 100% сервисных площадей в гаражах-стоянках. ООО Авалон Инвест 5% общей жилой площади проекта. Доля г. Москвы (в лице Департамента муниципального жилья и жилищной политики Правительства Москвы) – 30% общей жилой площади проекта, доля г. Москвы (Департамент гос. и муниц. имущества Москвы) – 40% общей нежилой площади инвестиционного проекта, 20% машино-мест и площадей общего пользования в гаражах-стоянках по себестоимости для использования по согласованию с префектурой Западного АО. Впоследствии заключались доп.соглашения по порядку осуществления и объемам инвестиций.

Следует отметить, что данный договор был крайне выгоден ЗАО «ФЦСР», поскольку фактически не участвуя в реализации проекта ни финансово, ни технически, компания получала 5% площадей по результату. При этом финансирование подрядных организаций должно было осуществляться по следующей схеме: платежи от ООО «Аванта» поступали ЗАО «ФЦСР», затем эти средства должны были перечисляться от ЗАО «ФЦСР» подрядным организациям корпорации «Mirax-Group», которые непосредственно осуществляли строительство.

При заключении данного инвестиционного договора, ООО «Аванта» были взяты в залог, в обеспечение исполнения условий договора, акции ЗАО «ФЦСР».

2006 год

30 мая 2006 года ЗАО ФЦСР и корпорация «Mirax-Group» в лице ЗАО «Миракс-Фили» (впоследствии переименовано в ЗАО «Фили-Недвижимость») заключили договор №7ФД на выполнение функций заказчика-застройщика, в соответствии с которым ЗАО «ФЦСР» поручает, а «Миракс-Фили» принимает на себя выполнение от имени ЗАО «ФЦСР» обязательств, связанных с производством проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных и пусконаладочных работ, работ по благоустройству и сдаче в эксплуатацию всех объектов недвижимости в рамках комплексной реконструкции жилых кварталов 1 и 2 Давыдково в районе Фили-Давыдково, поэтапно в сроки, устанавливаемые распорядительными документами Правительства Москвы, но не позднее 4 квартала 2012 г.

С этого момента ЗАО «ФЦСР» полностью отстранилось от всех проблем и обязательств по проекту «Кутузовская миля». Фактически корпорация «Mirax-Group» вынужденно включила в цепочку между своими компаниями (инвесторами и подрядчиками), физически реализующими проект, компанию ЗАО «ФЦСР», не несущую никаких обязанностей по проекту, и лишь наделенную правом на получение 5% площадей по исполнению инвестиционного контракта.

2006-2007 гг.

Реализуя обязательства корпорации «Mirax-Group» по строительству проекта «Кутузовская миля», ЗАО «Миракс-Фили» заключило с ООО «Московская Инжиниринговая компания-СМ» (компания, входящая в структуру «Mirax-Group») договоры генерального подряда на выполнение комплекса работ по строительству и сдаче  объекта – жилого комплекса с подземной автостоянкой корп. «2АБВ» по адресу: г. Москва, кв.1 и 2 Давыдково, район «Фили – Давыдково; 3-го жилого комплекса с подземной автостоянкой 1-го этапа 2-ой очереди по адресу: г. Москва, кв.1 и 2 Давыдково, район – Фили-Давыдково», корп. 18,18а;жилого комплекса с подземной автостоянкой 1-го этапа 2-ой очереди по адресу: г. Москва, кв.1 и 2 Давыдково, район: Фили-Давыдково», корп. 13,13а, 14;на выполнение комплекса работ по инженерной подготовке  территории строительства по адресу: г. Москва, кв.1 и 2 Давыдково, район «Фили - Давыдково», корп. 15, 16.

2008 год

Конфликт «Mirax-Group»с ЗАО «ФЦСР».

Разразившийся всемирный экономический кризис сильнейшим образом отразился на большинстве российских, в том числе девелоперских, компаний, многие из которых стали собственностью банков (в частности ДонСтрой, Интеко, ПИК). Тем не менее «Mirax-Group» не пошла по пути многих других компаний, занятых в строительной сфере,  когда, воспользовавшись кризисом, инициировались процедуры банкротства, а компании освобождались от принятых на себя обязательств и замораживали все проекты без всяких последствий для себя. Напротив, были мобилизованы все резервы, была достигнута договоренность со Сбербанком России об открытии кредитной линии для финансирования проекта. Единственным неисполненным условием для предоставления этого финансирования было согласование с ЗАО «ФЦСР», поскольку формально, как было указано выше, именно эта организация являлась застройщиком согласно Инвестиционному контракту от 31.01.2002 года. Однако, казалось бы, вопреки всякой логике, представители ЗАО «ФЦСР» категорически отказались согласовывать этот вопрос.

(Кроме того, еще одним фактором проблем в корпорации, послужила атака «Альфа-групп». В тот период у корпорации была открыта кредитная линия в Швейцарском банке (SWISS) в размере более 200 млн. долларов США. «Альфа-банк» выкупил эту задолженность за 24% от номинала и неожиданно предъявил к единовременному взысканию. В течение нескольких дней были заблокированы все счета корпорации «Mirax-Group» –  без предварительных переговоров и уведомлений. Так как «Альфа-банк» в незначительной степени также кредитовала компанию, он имели доступ ко всей информации относительно активов компании, и этим воспользовался: банк давил на всю структуру компании, и компания  была вынуждена выплатить им в течение двух недель 105 млн. долларов США. В противном случае, встала бы не только «Кутузовская Миля», но и другие проекты корпорации).

 2009 год

К сентябрю 2009 года, согласно пояснениям участников событий, структуры «Mirax-Group» провели работы по строительству корпуса 2 АБВ, корпусов 13 (13А)-14, и корпуса 18. Степень их готовности была 95%, 70% и 35% соответственно. Также «Mirax-Group» приступила к работам как по корпусам 15, 16 так и по всему проекту в целом.

26 ноября 2009 года, без всяких предупреждений и проведения переговоров, ЗАО «ФЦСР» направило в «Mirax-Group» в лице ООО «Аванта» уведомление об одностороннем расторжении ИД-1, отрезав, тем самым все возможности направления денежных средств на застройку по механизму, предусмотренному инвестиционным договором. Вместе с тем, на достройку корпусов оставалось: 2АБВ - 3 мес., 13,14 – 6 мес., 18 – 16 мес. Ввиду того, что формально застройщиком было ЗАО «ФЦСР», о нормальном продолжении строительства не могло быть и речи до тех пор, пока не будет поставлена точка в этом споре. Иванов П.И. не имел никакого права расторгать договор в силу номинальности своего участия в проекте. Естественно, ООО «Аванта» как представитель корпорации «Mirax-Group» обратилось за защитой своих прав в судебные органы Российской Федерации. С этого момента все вопросы, связанные с реализацией проекта переносятся в судебную плоскость.

По примерным расчетам, усилиями и за счет средств «Mirax-Group», в корпусах 2АБВ, 13,13а, 14, 18, с учетом степени строительной готовности на момент отстранения корпорации, в проекте «Кутузовская Миля» было возведено около 66 470 кв м. только жилых помещений.

При этом инкриминируется хищение имущества (по мнению следствия) 98 граждан-инвесторов, которым не было передано лишь 11 834,1 кв.м. жилых помещений в корпусе 18,18а, что составляет менее 20 % от построенной жилой площади проекта. При этом важно обратить внимание, что данный подсчет приведен без стоимости инженерии всего проекта, которая также была выполнена усилиями и за счет средств «Mirax-Group».

Арбитраж

С 2009 года в арбитражных судах г. Москвы в Арбитражном суде г. Москвы рассматривалось множество судебных споров, в частности, на предмет оценки законности расторжения Инвестиционного договора №1 в одностороннем порядке ЗАО «ФЦСР», а также иные споры по проекту Кутузовская миля. При этом основным аргументом, на который ссылались представители ЗАО «ФЦСР» как причину расторжения ИД1 послужил якобы имевший место быть срыв графиков финансирования проекта со стороны ООО «Аванта». В этой связи ЗАО «ФЦСР» апеллировал в судебных заседаниях пятью графиками финансирования, которые якобы были согласованы ООО «Аванта» во исполнение ИД1.

Как неоднократно заявляли представители ООО «Аванта», в том числе и в Арбитражном суде г. Москвы, данные графики являются поддельными. Эти документы не проходили обязательной процедуры согласования в корпорации «Mirax-Group». Содержание этих графиков, подписанных одной датой – 28.04.2005 года – свидетельствует о несоответствии действительности информации содержащейся в них (указанные рублевые платежи, основаны на курсе доллара 2009 года), данных о том, что подпись на графиках принадлежит директору ООО «Аванта» в судебном заседании представлено не было, хотя указанное обстоятельство оспаривалось.

Более того, несмотря на заявления представителей ООО «Аванта» о необходимости проведения почерковедческой экспертизы подписи директора ООО «Аванта», суд такую экспертизу не назначил, вынес решение в целом в пользу ЗАО «ФЦСР», сделав вывод о достоверности этих графиков, основываясь при этом только на словах представителей ЗАО «ФЦСР». Тогда как директор ООО «Аванта», чьи подписи якобы стояли на графиках, в судебном заседании выслушан не был. Таким образом постановлением 9-го арбитражного апелляционного суда от 07.08.2012 года по делу № А40-142346/10 №09АП-19146/2012 расторжение ИД1 ЗАО «ФЦСР» в одностороннем порядке было признано законным, суд постановил - считать ИД1 расторгнутым с 10.01.2010 года.

•         Необходимо отметить, что при заключении ИД1 28.03.2005 года, несмотря на то, что в тот период ЗАО «ФЦСР» позиционировали себя как формальные участники реализации проекта и заявляли о невмешательстве в процесс застройки, корпорация «Mirax-Group» страховала свои интересы и в обеспечение исполнения ИД1 со стороны ЗАО «ФЦСР» компании ООО «Аванта» были переданы акции ЗАО «ФЦСР» в качестве залога. Не поддается здравому объяснению тот факт, что при возникновении описанного выше конфликта, данные акции были освобождены изпод залога помимо воли Полонского С.Ю.

2011 год.

В сентябре с.г. сотрудники частного охранного предприятия «Витязь», при активном содействии сотрудников полиции, представителей муниципалитета ЗАО г. Москвы, насильственным путем выбросили со строительной площадки сотрудников структур «Mirax-Group» непосредственно осуществлявших строительство корпусов «Кутузовской Мили».

(Юристы корпорации «Mirax-Group», в том числе и работавшие в тот период с Полонским С.Ю., адвокаты во главе с Карабановым А.Л. предпринимали неоднократные попытки обращения к властям Российской Федерации, в лице исполнительных органов власти, как на федеральном, так и уровне г.Москвы, к правоохранительным органам всех уровней с требованием прекратить правовой беспредел. При этом представители корпорации разъясняли, что в результате этого рейдерского захвата проекта пострадают люди, жители Москвы, которые уже вложили свои денежные средства в строительство и приобрели право на получение квартир в корпусах 2 АБВ и 18 проекта.

Отдельно юристы корпорации проводили расследования фактов освобождения акций ЗАО «ФЦСР» из-под залога и появления поддельных графиков финансирования в арбитраже. По факту подделки графиков адвокаты группы Карабанова А.Л., работавшие в тот период, предпринимали попытки инициирования возбуждения уголовного дела с целью проверки доводов представителей ООО «Аванта» в части фальсификации доказательств – графиков финансирования – в рамках уголовного судопроизводства. Однако, власти Российской Федерации в лице правоохранительных органов, проигнорировали данные заявления).

ЗАО «Миракс-Фили» (ЗАО «Фили-Недвижимость» в настоящее время) предпринимало попытки обращения в Арбитражный суд г.Москвы к ЗАО «ФЦСР» с требованием о взыскании задолженности за фактически выполненные работы по договорам подряда ООО «МИК-СМ». Во взыскании задолженности было отказано, поскольку ЗАО «Миракс-Фили» оплатило данные работы с заемных и привлеченных денежных средств (в частности полученных через займы ООО «Аванта», а не от фактически поступивших от ЗАО «ФЦСР»). Поэтому данные расходы, по мнению суда, не подлежат взысканию.

Согласно заключению эксперта № 6037 – всего с граждан было привлечено 5 471 543 059, 45 рублей (за вычетом того, что было возвращено гражданам). Согласно условиям ИД1 от 28.03.2005 года ООО «Аванта» перечислило на счета ЗАО «ФЦСР» 2 531 646 043, 91 рублей. Несмотря на то, что эта сумма не нашла своего подтверждения в рамках проведенной судебно-бухгалтерской экспертизы № 6037, эти данные признают и сами представители ЗАО «ФЦСР». Кроме того эти сведения подтверждены решениями арбитражных судов (дела № А40-171130/12, № А40-11869/13). Сам Иванов П.И. не отрицает данного обстоятельства.

В процессе работы с ЗАО «ФЦСР» стали выявляться случаи, когда деньги, которые поступали на счета ЗАО «ФЦСР» для дальнейшего направления на подрядчиков – задерживались или не поступали в полном объеме. В этой связи было принято решение направлять денежные средства на строительство корпусов минуя ЗАО «ФЦСР», путем предоставления займов с ООО «Аванта» непосредственно на технического заказчика проекта - ЗАО «Миракс-Фили» и подрядчика ООО «МИК-СМ», что соответствовало практике корпорации Миракс-Групп того периода.

Так по договору займа № 2Ф от 01.10.2007 в период с.01.10.2007 по 13.12.2011 со счета  ООО «Аванта» были перечислены средства на сумму 1 388 588 790, 04 рубля. По договору займа № 1 от 01.08.2007 на счет ООО «МИК-СМ» поступили денежные средства в размере 976 363 640 рублей. Таким образом, путем предоставления займов на постройку корпусов, только двумя этими займами было направлено 2 364 952 430, 04 рублей. То есть, с учетом денег перечисленных на ЗАО «ФЦСР» только по этим трем договорам, в проект уже было инвестировано 4 896 598 473,95 рублей. Стороа защиты приобщала к материалам дела документы, подтверждающие данные займы.

Кроме того, важно обратить внимание, что со счетов ООО «Аванта» на счет ЗАО «ФЦСР» поступило, как уже указывалось 2 531 646 043, 91 рублей. Эти денежные средства в полном объеме должны были инвестироваться в строительство. Мало того, что Иванов П.И. задерживал платежи, использовал их по своему усмотрению, и не отправлял их вовремя на счета заказчика ЗАО «Миракс-Фили», он и не перечислил эти деньги на заказчика в полном объеме. По полученной нами информации из ЗАО «Миракс-Фили» за период действия договора № 7ФД со счетов ЗАО «ФЦСР» поступило не 2,5 млрд. рублей, а всего 1 782 163 530 рублей (копия ответа на запрос защиты от ЗАО «Миракс-Фили» ранее была приобщена к материалам дела). Таким образом, Иванов П.И. не только распорядился по своему усмотрению квадратными метрами корпусов № 13 и 14, но и присвоил себе 749 482 513, 91 рублей – денежных средств граждан - соинвесторов проекта. Следует обратить внимание, что денежных средств, перечисленных ООО «Аванта» в ЗАО «ФЦСР» было достаточно для завершения строительства корпусов 2АБВ, 13,13А,14, 18.

•         07.09.2015 г. в Арбитражном суде г.Москвы по делу №А40-11869/13, было заключено мировое соглашение между ООО «Аванта» и ЗАО «ФЦСР» на предмет урегулирования спора по проекту «Кутузовская миля».

Согласно п.3.1 мирового соглашения, ЗАО «ФЦСР» обязано заключить договора долевого участия в строительстве, предусматривающими передачу в собственность жилых помещений общей площадью 11 793,1 кв.м., с 97 гражданами-инвесторами проекта (включенными в дополнительное соглашение №2 от 28.10.2013 г. к ИД-1), а также после заключения соответствующего дополнительного соглашения, ещё с 6 гражданами-инвесторами – общей площадью 606 кв.м. После заключения данного мирового соглашения, стороны выражают волю на урегулирование всех взаимных претензий в рамках проекта «Кутузовская миля».

То есть, после утверждения вышеуказанного мирового соглашения, обязательства перед гражданами-инвесторами обязано исполнить исключительно ЗАО «ФЦСР», а не ООО «Аванта». Таким образом, Арбитражный суд г.Москвы установил, что права граждан-инвесторов не являются нарушенными и права восстановлены в ходе рассмотрения дела Арбитражным судом.

Вместе с тем, поименованные 103 гражданина-инвестора, являются потерпевшими по рассматриваемому уголовному делу №28163, в соответствии с которым избрана мера пресечения в отношении Полонского С.Ю.

2012 - 2013 гг.

Процесс согласования сделки продажи компании, где интересы Сергея Юрьевича Полонского представлял адвокат Добровинский А.А. Согласно договору купли-продажи новый владелец был обязан решить все вопросы, связанные с реализацией проектов, в том числе по комплексам «Кутузовская миля» и «Рублевская Ривьера».

Уголовное дело № 28163

Поскольку в описанной выше ситуации явно просматривались признаки уголовно-наказуемых деяний, а «Mirax-Group» была фактически лишена возможности защиты своих прав, гарантированных Конституцией РФ, в судебном порядке, единственной надеждой на установление истины была возможность разбирательства в порядке уголовного судопроизводства. Таким образом, прежде всего в возбуждении уголовного дела была заинтересована корпорация, в связи с чем, с ее стороны были предприняты попытки инициировать уголовное расследование.

11 сентября 2012 года по факту (а не в отношении конкретного лица) было возбуждено уголовное дело № 28163. Поводом для возбуждения настоящего уголовного дела послужили обращения ряда физических лиц, которые вложили свои денежные средства путем заключения предварительных договоров купли-продажи квартир с ООО «Аванта» в проект и рассчитывали на получение квартир в «Кутузовской миле» по завершению проекта. Следует отметить, что ранее физические лица, вложившие денежные средства в проект уже обращались в правоохранительные органы Российской Федерации с просьбой разобраться в сложившейся ситуации, однако на протяжении более 2-х лет получали ответы, с разъяснениями, что это спор двух хозяйствующих субъектов и оснований для возбуждения уголовного дела нет.

В отсутствие С. Ю. Полонского в России расследование уголовного дела принимает неожиданный оборот.

(31 декабря 2012 года Сергей Юрьевич Полонский, находившийся в Королевстве Камбоджа, становится участником конфликта с местными жителями, в результате которого его помещают в тюрьму г. Сиануквиль, Королевства Камбоджи. Впоследствии мера пресечения в отношении С.Ю. Полонского изменяется, но уголовное преследование со стороны властей Камбоджи в отношении С.Ю. Полонского продолжается и по сей день. При этом, в отношении С.Ю. Полонского власти Королевства избрали меру пресечения – аналог Российской подписки о невыезде, в соответствии с условиями которой С.Ю. Полонский не имеет права покидать территорию Королевства Камбоджи).

При этом, в период вынужденного отсутствия в России С.Ю. Полонского, то есть когда его возможности защищать себя всеми законными способами минимизированы, расследование уголовного дела приобретает просто абсурдный характер, поскольку главным подозреваемым в рамках этого уголовного дела становится сам С.Ю. Полонский. Следствие предпринимало попытку вызова С.Ю. Полонского для допроса по делу о «Кутузовской миле», заведомо зная, что он не находится в России.

2013 год

11 июня 2013 г. С.Ю. Полонскому заочно предъявляется обвинение по ст. 159 Уголовного Кодекса РФ, как совершение мошенничества в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору. Согласно Постановлению о привлечении в качестве обвиняемого Сергея Юрьевича Полонского суммы предъявленных следствием хищений, составляют по проекту «Кутузовская миля» - 2 400 368 412,68 рублей; и по объекту «Рублевская Ривьера» - 256 456 919, 66 рублей.

25 июля 2013 г. выносится постановление об объявлении Сергея Полонского в международный розыск, в связи с тем, что он якобы скрывается, и место его нахождения неизвестно (хотя об этом знает вся страна), после чего С. Ю. Полонский был объявлен в розыск по линии Интерпола. С этого момента его практически отстранили от возможности появиться в России и защищать свои интересы и интересы своей компании.

С.Ю. Полонский достаточно известная фигура, и информация о его злоключениях в Камбодже транслировалась по всем центральным телеканалам России, то есть место его нахождения и причины его отсутствия в России, практически общеизвестный факт. Позиция органов предварительного следствия на момент нахождения С.Ю. Полонского в Камбодже сводилась к тому, что если он желает защищать свои права и доказать свою невиновность, то должен явиться в Россию и объяснять произошедшее там. Следствие не желало слышать аргументы защиты С.Ю. Полонского в части невозможности явиться в Россию из-за позиции по этому вопросу властей Королевства Камбоджи. С.Ю. Полонский не скрывает своего отношения к событиям связанным с реализацией проекта «Кутузовская Миля». Он неоднократно приглашал явиться за его счет представителей следственной группы к нему для его допроса в Королевство Камбоджа, выходил с инициативой дачи показаний следствию с помощью средств современной коммуникации (Skype). Однако позиция органов предварительного следствия оставалась неизменной.

2015 год

Май 2015 г.  Доставление в РФ и последующий арест.

15 мая 2015 г. С.Ю. Полонский, а также все находившиеся с ним на яхте в Камбодже сотрудники, включая адвокатов и знакомых, были задержаны военными, а также иммиграционной полицией, которые проводили спецоперацию по их захвату. (При этом следует заметить, что о местонахождении С.Ю. Полонского было известно всему миру, скрываться от органов Камбоджи, а также сопротивляться его задержанию, он не собирался).

            После задержания С.Ю. Полонского, а также находившихся с ним людей, были также арестованы люди, находящиеся на островах С.Ю. Полонского, острова, яхта и все имущество было опечатано, не было разрешено кому-либо находиться на островах, яхте.

            Все личные вещи С.Ю. Полонского, имущество и документы, в т.ч. паспорт как внутренний гражданина России, так и загранпаспорт и виза, были изъяты.

            На все запросы СМИ, камбоджийская сторона отвечала, что задержание Сергея Юрьевича Полонского было произведено в связи с отсутствием визы.

            Вместе с тем, данное обстоятельство являлось надуманным и было опровергнуто в интернете, где органы Камбоджи разместили фотографии визы Сергея Полонского, которая действовала до 2016 г.

            После задержания С.Ю. Полонский и задержанные с ним лица, включая адвоката Арчакова У.А., юриста Чекотинса К., были доставлены в иммиграционную полицию г.Пномпень, где находились в камерах, в полной изоляции от общества (к ним не пускали журналистов, ни даже адвокатов, как местных, так и из РФ).

            16 мая 2015 г. возле входа в иммиграционную полицию был задержан Российский адвокат Котельников Р.В., который представился сотрудникам полиции, предъявив удостоверение адвоката, визу, заграничный паспорт, сообщил цель визита. Однако вместо того, чтобы допустить адвоката к своему клиенту, полиция Камбоджи приняла решение задержать адвоката и находящихся с ним лиц – Куницына А., Новикова В., которые находились в припаркованном автомобиле напротив. Задержание было произведено агрессивно, с использованием вооруженного боевым оружием спецназа, при задержании был причинен вред. Без объяснения причин, данные лица были также помещены в камеры данного СИЗО при иммиграционной полиции. Обвинение кому-либо не было предъявлено.

            17 мая 2015 г. С.Ю. Полонский был доставлен помимо его воли в г.Москву. Доставление производилось сотрудниками Российской службы Интерпола, а также иными представителями силовых структур РФ, авиарейсом Пномпень (Камбоджа) – Хошимин (Вьетнам) – Москва (Россия), где был помещен в СИЗО №1 (99/1), по адресу: г.Москва, ул.Матросская Тишина, 18а.

            Задержанные в Камбодже с С.Ю. Полонским лица, включая адвокатов Котельникова Р.В., Арчакова У.А., юриста Чекотинса К., знакомых Куницына А., Новикова Р., продолжали находиться в камбоджийском СИЗО без предъявления обвинения.

            Лишь спустя 5 дней нахождения в СИЗО – 21.05.2015 г., адвокату Котельникову Р.В., Арчакову У.А., Куницыну А., было предложено приобрести авиабилеты в РФ, после чего, они были доставлены в назначенное время в аэропорт Пномпеня и посажены на борт самолета, с участием конвоиров. В СМИ Камбоджи было сообщено, что задержанные Котельников, Новиков и Куницын, были задержаны при совершении вооруженного захвата СИЗО для выдворения С.Ю. Полонского (при этом, не были обнаружены ни оружие, ни иным образом подтверждена данная информация). Остальные задержанные пробыли в СИЗО значительно дольше (около месяца).

            Доставление С.Ю. Полонского в Россию было произведено в отсутствие каких-либо правовых основания и правовых процедур, как представляется, С.Ю. Полонский вовсе был похищен и вывезен против его воли в РФ, при отсутствии какого-либо судебного решения для решения вопроса об экстрадиции. При этом, важно обратить внимание, что С.Ю. Полонский, находясь на территории Камбоджи исполнял все обязанности гражданина РФ, в т.ч. состоял на учете в Российском консульстве Королевства Камбоджа, систематически посещал указанное консульство для совершения тех или иных юридически значимых действий, информируя при этом консульство о месте своего пребывания и месте жительства.

14 июля 2015 г. постановлением Тверского районного суда г.Москвы в отношении обвиняемого Сергея Юрьевича Полонского был продлен срок содержания под стражей до 11 октября 2015 года. Постановление было обжаловано. Однако апелляционное постановление Московского Городского суда от 12 августа 2015 г. оставило обжалуемое постановление оставлено, апелляционную жалобу – без удовлетворения.

11 октября 2015 г. постановлением Тверского районного суда г.Москвы в отношении обвиняемого Полонского Сергея Юрьевича был продлен срок содержания под стражей до 11 января 2016 года.

Сергею Полонскому и пяти менеджерам корпорации «Mirax-Group» предъявлено обвинение в последней редакции

21 октября 2015 г. Следственный департамент МВД России предъявил окончательную версию обвинения Сергею Полонскому по уголовному делу (№ 28163). В отличие от предварительной версии постановления о привлечении Полонского в качестве обвиняемого, в последней редакции обвинение предъявлено еще пяти лицам — менеджерам и руководителям компании «Миракс-Групп». Им инкриминируют хищение чужого имущества с причинением материального ущерба в особо крупном размере — преступлении, предусмотренном ч.4 ст.159 УК Российской Федерации.
Как полагает следствие представители «Миракс-Групп» во главе с Сергеем Юрьевичем Полонским реализовали общий преступный умысел с целью хищения денежных средств граждан — участников долевого строительства ЖК «Кутузовская миля» (корп. 18 кварталов 1 и 2 Давыдково в районе Фили-Давыдково, ЗАО г. Москвы) на общую сумму 2 400 368 412 рублей 68 коп. и ЖК «Рублевская Ривьера» (Москва, 3-я Черепковская ул., владение 15а) на общую сумму 256 456 919 рублей 66 коп.

Сергей Полонский: «По версии следствия мы создавали корпорацию – крупнейшую девелоперскую компанию, чтобы украсть 11 000 тысяч кв. м. в 2-х строящихся объектах. Как такое возможно? Только за 2008 г. оборот компании составил 1600 млн.долларов, компанией успешно были реализованы проекты в 10 странах мира, компания работала с крупнейшими банками страны – ВТБ, Сбербанком, международными организациями, были размещены CLN и облигации. Корпорация «Миракс-Групп» построила башню «Федерация» – признанную лучшим проектом в мире (самым высоким офисным зданием), а в общей сумме построено 2,5 млн. метров. Абсурдность обвинения очевидна каждому, особенно учитывая, что оно составлено спустя 3 года следственных действий».

«Учитывая, что по арбитражному делу было заключено мировое соглашение на предмет урегулирования споров, в частности по проекту «Кутузовская Миля», и именно ЗАО «ФЦСР» обязано заключить договора долевого участия в строительстве с гражданами-инвесторами — указанными потерпевшими по данному уголовному делу, ни Полонский, ни другие частные лица не являются должными гражданам-инвесторам. Фактически, отсутствует как состав, так и событие преступления. По сути, в рамках уголовного дела, Сергей Полонский сам должен являться потерпевшим, у которого только в «Кутузовской миле» украли 50 000 кв.м.»,— считает защита Сергея Полонского.

В ближайшее время руководитель следственной группы объявит об окончании следствия, и обвиняемые с их защитниками приступят к изучению всех материалов уголовного дела.

*Подготовлено на основании адвокатского расследования защиты Сергея Юрьевича Полонского— Славика Брсояна, Романа Котельникова (КА «Сибирские Адвокаты»), Константина Рыбалова и Артура Макаркина (КА г.Москвы «ДжейЭндЭс Лигал Каунселз энд Трастиз»).

** Опубликовано в книге "Полонский", 2015.